唐山高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
政府信息公開
高新區(qū)嚴(yán)厲打擊非法集資專項行動實施方案
發(fā)布日期：2015-01-28
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? ? ? 為嚴(yán)厲打擊非法集資違法行為，切實維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟社會穩(wěn)定，經(jīng)管委會研究，決定在全區(qū)上下深入開展打擊非法集資專項行動。現(xiàn)制定方案如下： ?
? ? ?一、指導(dǎo)思想
? ? ? 認(rèn)真貫徹市委市政府決策部署，充分認(rèn)識預(yù)防和打擊非法集資的嚴(yán)峻形勢，按照“屬地管理”和“誰審核、誰登記、誰備案、誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)”的總體思路，進(jìn)一步強化宣傳教育、強化源頭治理、強化綜合整治，堅持打防結(jié)合，切實做到發(fā)現(xiàn)一起、打擊一起、懲治一批、警示一片，堅決遏制非法集資案件的高發(fā)、多發(fā)態(tài)勢，切實維護(hù)經(jīng)濟金融秩序和社會和諧穩(wěn)定。
? ? ? ? 二、打擊重點
（一）違規(guī)、超范圍經(jīng)營，違法開展吸收公共存款或變相吸收公共存款、發(fā)放貸款業(yè)務(wù)；
（二）以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體及傳單、手機短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊；
（三）以投資入股、委托理財?shù)确绞椒欠ㄎ召Y金；
（四）利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金；
（五）以投資黃金等貴金屬名義非法吸收資金；
（六）不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金；
（七）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金；
（八）不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金；
（九）不具有募集資金的真實內(nèi)容，以假借境外資金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金；
（十）其他涉嫌非法集資行為。
三、行動安排
緊密結(jié)合高新區(qū)實際，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門牽頭，相關(guān)單位配合，深入開展打擊非法集資十大專項行動，努力在全區(qū)形成打擊非法集資的高壓態(tài)勢，切實起到震懾犯罪的作用。
（一）防范和打擊非法集資宣傳專項行動。堅持日常宣傳和集中宣傳相結(jié)合，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、室外LED電子屏、宣傳展板、條幅、宣傳資料等多種形式，深入鎮(zhèn)、社區(qū)、村、企業(yè)等廣泛開展宣傳教育行動，全面掀起打擊非法集資行動的高潮。（牽頭單位：財政局，配合單位：黨政綜合辦公室、街道辦事處、社區(qū)辦及相關(guān)部門）
（二）投資理財類公司專項整治行動。對全區(qū)范圍內(nèi)的投資公司、投資咨詢、投資管理、投資理財?shù)雀黝惞具M(jìn)行排查和清理。重點排查是否超經(jīng)營范圍，是否從事非法吸收、變相吸收公共存款、高利放貸，是否無照從事非法經(jīng)營活動等。（責(zé)任單位：工商局）
（三）非法金融廣告清理專項行動。重點對未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資理財、基金債券、發(fā)行上市、產(chǎn)品銷售、回購返租、項目開發(fā)等名義，發(fā)布傳播的涉及高額回報、集資或變向集資的廣告資訊信息進(jìn)行清理整頓。（牽頭單位：工商局，配合單位：城管高新大隊等）
（四）農(nóng)村資金互助社、農(nóng)民專業(yè)合作社專項整治行動。重點對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展信用合作，超范圍吸儲放貸，假借合作社名義從事非法吸收、變相吸收公共存款、高利放貸等違法違規(guī)活動進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：發(fā)展改革局）
（五）小額貸款公司專項整治行動。重點對從事非法吸收、變相吸收公共存款、抽逃資本金、高利放貸等違法違規(guī)行為的小額貸款公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：財政局）
（六）擔(dān)保行業(yè)專項整治活動。重點對全區(qū)融資性擔(dān)保機構(gòu)是否存在非法吸收、變相吸收公共存款、發(fā)放貸款、抽逃資本金、高利放貸等違法違規(guī)行為的小額貸款公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：發(fā)展改革局）
（七）典當(dāng)、拍賣行業(yè)專項整治行動。重點對存在非法吸收或變相吸收公共存款、違規(guī)放款等違法違規(guī)行為的典當(dāng)行、拍賣公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：商務(wù)局）
（八）房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司專項整治行動。重點對存在非法吸收或變相吸收公共存款等違法違規(guī)行為的房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：城市建設(shè)管理局）
（九）股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金行業(yè)專項整治行動。重點對存在非法吸收、變相吸收公共存款、虛構(gòu)項目投資等違法違規(guī)行為的股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：發(fā)展改革局）
（十）涉嫌非法集資犯罪嫌疑人追逃和抓捕專項行動。重點對已立案的非法集資案件犯罪嫌疑人進(jìn)行追逃抓捕，并對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行查封、扣押，最大限度地保護(hù)受損群眾利益。（責(zé)任單位：公安分局）
此外，各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要積極配合，做好分管行業(yè)領(lǐng)域的防范和打擊非法集資工作。
四、工作要求
打擊非法集資專項行動事關(guān)人民群眾切身利益，事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，必須著眼長遠(yuǎn)，狠抓當(dāng)前，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，強化措施，真正形成打擊非法集資的強大合力。
（一）高度重視，精心部署。各單位要充分認(rèn)識此次打擊非法集資專項行動的重要性和緊迫性，切實做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，確保各項工作順利開展。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要根據(jù)行動安排，制定本行業(yè)具體的整治方案，成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，確保行動取得實效。請各相關(guān)單位將整治方案于19日前報區(qū)處非辦，并于1月28日前將全市防范和打擊非法集資動員大會會議精神貫徹落實情況報區(qū)處非辦。
（二）依法依規(guī)，確保穩(wěn)定。要嚴(yán)格按照《處置非法集資工作操作流程》規(guī)定及相關(guān)法律規(guī)定，依法依規(guī)辦事，切實做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依法處置。要堅持“打早、打小、打苗頭”的原則，對非法集資活動早發(fā)現(xiàn)、早定性、早處置，爭取工作主動。要按照“打擊一批、取締一批、查處一批”的思路，對檢查出問題的企業(yè)，根據(jù)風(fēng)險劃分等級，區(qū)別對待，分類指導(dǎo)，確保穩(wěn)定。
（三）強化溝通，嚴(yán)格獎懲。各相關(guān)部門要進(jìn)一步強化協(xié)調(diào)配合，加強非法集資的信息溝通和監(jiān)測預(yù)警，切實做到信息共享、反應(yīng)迅速、步調(diào)一致，形成工作合力。高新區(qū)將成立聯(lián)合督導(dǎo)小組，對本區(qū)行動開展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對部分行業(yè)企業(yè)進(jìn)行抽查，對動作遲緩、工作不力，造成嚴(yán)重后果的，嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
聯(lián)系人：高飛，聯(lián)系電話：3196151
? ? ?一、指導(dǎo)思想
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? ? ? ? 二、打擊重點
（一）違規(guī)、超范圍經(jīng)營，違法開展吸收公共存款或變相吸收公共存款、發(fā)放貸款業(yè)務(wù)；
（二）以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體及傳單、手機短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊；
（三）以投資入股、委托理財?shù)确绞椒欠ㄎ召Y金；
（四）利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金；
（五）以投資黃金等貴金屬名義非法吸收資金；
（六）不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金；
（七）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金；
（八）不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金；
（九）不具有募集資金的真實內(nèi)容，以假借境外資金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金；
（十）其他涉嫌非法集資行為。
三、行動安排
緊密結(jié)合高新區(qū)實際，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門牽頭，相關(guān)單位配合，深入開展打擊非法集資十大專項行動，努力在全區(qū)形成打擊非法集資的高壓態(tài)勢，切實起到震懾犯罪的作用。
（一）防范和打擊非法集資宣傳專項行動。堅持日常宣傳和集中宣傳相結(jié)合，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、室外LED電子屏、宣傳展板、條幅、宣傳資料等多種形式，深入鎮(zhèn)、社區(qū)、村、企業(yè)等廣泛開展宣傳教育行動，全面掀起打擊非法集資行動的高潮。（牽頭單位：財政局，配合單位：黨政綜合辦公室、街道辦事處、社區(qū)辦及相關(guān)部門）
（二）投資理財類公司專項整治行動。對全區(qū)范圍內(nèi)的投資公司、投資咨詢、投資管理、投資理財?shù)雀黝惞具M(jìn)行排查和清理。重點排查是否超經(jīng)營范圍，是否從事非法吸收、變相吸收公共存款、高利放貸，是否無照從事非法經(jīng)營活動等。（責(zé)任單位：工商局）
（三）非法金融廣告清理專項行動。重點對未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資理財、基金債券、發(fā)行上市、產(chǎn)品銷售、回購返租、項目開發(fā)等名義，發(fā)布傳播的涉及高額回報、集資或變向集資的廣告資訊信息進(jìn)行清理整頓。（牽頭單位：工商局，配合單位：城管高新大隊等）
（四）農(nóng)村資金互助社、農(nóng)民專業(yè)合作社專項整治行動。重點對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展信用合作，超范圍吸儲放貸，假借合作社名義從事非法吸收、變相吸收公共存款、高利放貸等違法違規(guī)活動進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：發(fā)展改革局）
（五）小額貸款公司專項整治行動。重點對從事非法吸收、變相吸收公共存款、抽逃資本金、高利放貸等違法違規(guī)行為的小額貸款公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：財政局）
（六）擔(dān)保行業(yè)專項整治活動。重點對全區(qū)融資性擔(dān)保機構(gòu)是否存在非法吸收、變相吸收公共存款、發(fā)放貸款、抽逃資本金、高利放貸等違法違規(guī)行為的小額貸款公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：發(fā)展改革局）
（七）典當(dāng)、拍賣行業(yè)專項整治行動。重點對存在非法吸收或變相吸收公共存款、違規(guī)放款等違法違規(guī)行為的典當(dāng)行、拍賣公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：商務(wù)局）
（八）房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司專項整治行動。重點對存在非法吸收或變相吸收公共存款等違法違規(guī)行為的房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：城市建設(shè)管理局）
（九）股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金行業(yè)專項整治行動。重點對存在非法吸收、變相吸收公共存款、虛構(gòu)項目投資等違法違規(guī)行為的股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金公司進(jìn)行全面清理整治。（責(zé)任單位：發(fā)展改革局）
（十）涉嫌非法集資犯罪嫌疑人追逃和抓捕專項行動。重點對已立案的非法集資案件犯罪嫌疑人進(jìn)行追逃抓捕，并對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行查封、扣押，最大限度地保護(hù)受損群眾利益。（責(zé)任單位：公安分局）
此外，各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要積極配合，做好分管行業(yè)領(lǐng)域的防范和打擊非法集資工作。
四、工作要求
打擊非法集資專項行動事關(guān)人民群眾切身利益，事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，必須著眼長遠(yuǎn)，狠抓當(dāng)前，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，強化措施，真正形成打擊非法集資的強大合力。
（一）高度重視，精心部署。各單位要充分認(rèn)識此次打擊非法集資專項行動的重要性和緊迫性，切實做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，確保各項工作順利開展。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要根據(jù)行動安排，制定本行業(yè)具體的整治方案，成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，確保行動取得實效。請各相關(guān)單位將整治方案于19日前報區(qū)處非辦，并于1月28日前將全市防范和打擊非法集資動員大會會議精神貫徹落實情況報區(qū)處非辦。
（二）依法依規(guī)，確保穩(wěn)定。要嚴(yán)格按照《處置非法集資工作操作流程》規(guī)定及相關(guān)法律規(guī)定，依法依規(guī)辦事，切實做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依法處置。要堅持“打早、打小、打苗頭”的原則，對非法集資活動早發(fā)現(xiàn)、早定性、早處置，爭取工作主動。要按照“打擊一批、取締一批、查處一批”的思路，對檢查出問題的企業(yè)，根據(jù)風(fēng)險劃分等級，區(qū)別對待，分類指導(dǎo)，確保穩(wěn)定。
（三）強化溝通，嚴(yán)格獎懲。各相關(guān)部門要進(jìn)一步強化協(xié)調(diào)配合，加強非法集資的信息溝通和監(jiān)測預(yù)警，切實做到信息共享、反應(yīng)迅速、步調(diào)一致，形成工作合力。高新區(qū)將成立聯(lián)合督導(dǎo)小組，對本區(qū)行動開展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對部分行業(yè)企業(yè)進(jìn)行抽查，對動作遲緩、工作不力，造成嚴(yán)重后果的，嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
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